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Delitos Socioeconómicos

MEMENTO DE AUTOR BLANQUEO DE CAPITAL Y DELITOS FISCALES

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MEMENTO DE AUTOR BLANQUEO DE CAPITAL Y DELITOS FISCALES  La información que realmente necesita dominar sobre esta materia
ref. 2150
394 páginas
Precio de Venta (-5%, IVA Incluido, Portes gratuitos) OFERTA ESPECIAL  52,36 €

9788415056539 portada: MEMENTO DE AUTOR BLANQUEO DE CAPITAL Y DELITOS FISCALES La información que realmente necesita dominar sobre esta materia [Antonio Dominguez Puntas]

El Memento de Autor Blanqueo de Capitales y Delito Fiscal inaugura una nueva Colección de obras doctrinales en las que prima la opinión técnica, de Autor, siempre combinada con los rasgos diferenciales prácticos de la sistemática Memento.

Su publicación responde a la necesidad que tienen las empresas y asesores de conocer las consecuencias y medidas a adoptar en relación con los delitos de blanqueo de capitales. Las tendencias internacionales, la Fiscalía y la Agencia Tributaria son favorables a la admisión del fraude fiscal como actividad delictiva antecedente del blanqueo, así como la reforma del Código Penal introducida por la LO 5/2010, de 22 de junio de 2010, en la que se alude expresamente al blanqueo de capitales.

Todo lo anterior exige un gran cambio en el funcionamiento interno de muchas empresas, y no sólo del sector bancario, sino también en el sector de ciertos profesionales liberales. Los despachos de abogados, procuradores, notarios, registradores, asesores fiscales.. todos deben formar a sus empleados sobre el contenido de la Ley, y exponer las obligaciones que ésta impone para asegurarse de la procedencia lícita de los fondos de sus clientes, obligaciones como las de declarar el origen, destino y tenencia de los fondos.

MEMENTO PENAL ECONÓMICO Y DE EMPRESA 2011-2012

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MEMENTO PENAL ECONÓMICO Y DE EMPRESA 2011-2012  Imprescindible tras la reforma del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas
ref. 2142
1.011 páginas
Precio de Venta (-5%, IVA Incluido, Portes gratuitos) OFERTA ESPECIAL  78,05 €

9788415056430 portada: MEMENTO PENAL ECONÓMICO Y DE EMPRESA 2011-2012 Imprescindible tras la reforma del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas

Este Memento es una guía esencial para estar al día en esta reciente y compleja área del Derecho Penal.

Análisis exhaustivo de la imputación a la persona física.

Análisis de la imputación directa a la persona jurídica de hechos delictivos cometidos por sus directivos y empleados.

Estudio tanto de los tipos legales como una descripción de su aplicación jurisprudencial.

LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES DE CAPITAL

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ref. 2028
1.096 Págs.
Precio de Venta (-5%, IVA Incluido, Portes gratuitos) OFERTA ESPECIAL  110,20 €

9788481268331 portada: LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES DE CAPITAL  [ Guerra Martín, Guillermo (Coord.) / Alonso Ureba, Alberto / ́lvarez Martínez, Joaquín / VV.AA.]

La responsabilidad de los administradores de sociedades de capital es una materia que, tanto a nivel doctrinal como a nivel jurisprudencial, ha sido analizada de manera detallada desde los distintos sectores del ordenamiento jurídico, siendo objeto de continuas reformas legales que han situado a los administradores en el centro de un cada vez más complejo entramado de normas.

La presente obra, elaborada por Catedráticos y Profesores universitarios de distintas disciplinas expertos en la materia, pretende ofrecer de manera conjunta un análisis de los diversos ámbitos de responsabilidad que afectan a los administradores de sociedades de capital, prestándose una particular atención a los pronunciamientos judiciales existentes sobre esta materia.

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

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RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS  Aspectos sustantivos y procesales.
ref. 2012
312 Págs.
Precio de Venta (IVA y Gastos de envío incluidos) EN PROMOCIÓN  40,82 €

9788481268553 portada: RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Aspectos sustantivos y procesales. [Banacloche Palao, Julio / Zarzalejos Nieto, Jesús / Gómez-Jara Díez, Carlos]

La novedad que ha supuesto para el Derecho español el reconocimiento de las personas jurídicas como responsables directas de delitos, a través de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, necesitaba un libro como el que han escrito los profesores Banacloche Palao, Zarzalejos Nieto y Gómez-Jara Díez.

BLANQUEO DE CAPITALES

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BLANQUEO DE CAPITALES  Obligaciones de empresas y profesionales en la nueva ley
ref. 1905
616 páginas
Precio de Venta (IVA y Gastos de envío incluidos) EN PROMOCIÓN  74,16 €

9788499542218 portada: BLANQUEO DE CAPITALES Obligaciones de empresas y profesionales en la nueva ley [José María Peláez Martos]

Con este manual podrá conocer con detalle la nueva regulación legal del blanqueo de capitales establecida por la ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, la cual establece una serie de medidas de obligado cumplimiento para empresas y profesionales.

En el libro se examinan con detalle todas las obligaciones de empresas y profesionales relacionadas con sus clientes, la colaboración con los organismos correspondientes, la conservación de documentación, formación de los empleados, y medidas de control interno del propio empresario o profesional, así como las posibles sanciones en caso de incumplimiento.

MANUAL DE CONTABILIDAD PARA JURISTAS

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MANUAL DE CONTABILIDAD PARA JURISTAS  Análisis y valoración de empresas, detección de prácticas perniciosas y aplicación a las distintas áreas del Derecho
ref. 2006
820 Págs.
Precio de Venta (-5%, IVA Incluido, Portes gratuitos) OFERTA ESPECIAL  69,27 €

9788481263497 portada: MANUAL DE CONTABILIDAD PARA JURISTAS Análisis y valoración de empresas, detección de prácticas perniciosas y aplicación a las distintas áreas del Derecho [Pedro Juez Martel]

Material empleado en cursos de formación del Consejo General del Poder Judicial para Jueces y Magistrados. Renovado, actualizado a la nueva normativa contable y con numerosos análisis de casos reales.

La adecuada selección de los temas analizados, su acertado desarrollo sistemático y la utilización de un lenguaje claro y preciso que desgrana los no siempre fáciles conceptos contables y financieros, permiten avanzar en la comprensión de la realidad económica. Así, partiendo de unas nociones básicas de contabilidad y de una lectura comprensiva de las cuentas anuales, se pasa analizar temas más complejos abarcando desde el análisis económico y financiero a la valoración de empresas sin olvidar el imprescindible estudio de las NIC, la contabilidad pública, la consolidación de cuentas o las prácticas perniciosas más habituales, terminando con una muy interesante aplicación de la contabilidad al ámbito penal, laboral y mercantil.

FRAUDE FISCAL, BLANQUEO DE CAPITALES Y CORRUPCIÓN EN EL SECTOR INMOBILIARIO

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ref. 2140
500 Págs.
Precio de Venta (-5%, IVA Incluido, Portes gratuitos) OFERTA ESPECIAL  74,10 €

9788482358369 portada: FRAUDE FISCAL, BLANQUEO DE CAPITALES Y CORRUPCIÓN EN EL SECTOR INMOBILIARIO  [José María Peláez Martos]

LA ÚNICA OBRA DEL MERCADO QUE ABORDA DE FORMA EXHAUSTIVA TRES GRAVES PROBLEMAS DEL “MOTOR DE LA ECONOMÍA”: FRAUDE FISCAL, BLANQUEO DE CAPITALES Y CORRUPCIÓN

  • 1. Conozca las conductas delictivas más habituales y los instrumentos utilizados.
  • 2. Sepa qué medidas ha aprobado el Gobierno para combatirlas.
  • 3. Conozca las propuestas de otros colectivos como Notarios, Registradores de la Propiedad y Mercantiles, Inspectores de Hacienda del Estado o diversas Fundaciones.
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