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Delitos Socioeconómicos

MANUAL PRÁCTICO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

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MANUAL PRÁCTICO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES  La guía definitiva para conocer con detalle toda la casuística relacionada con la prevención del blanqueo de capitales.
ref. 3154
936 páginas + internet
Precio de Venta (-5%, IVA Incluido, Portes gratuitos)OFERTA ESPECIAL  118,56 €

9788499540924 portada: MANUAL PRÁCTICO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES La guía definitiva para conocer con detalle toda la casuística relacionada con la prevención del blanqueo de capitales. [José María Peláez Martos]

INCLUYE FORMULARIOS Y PLANTILLAS

Si eres un sujeto obligado por la normativa de prevención de blanqueo de capitales (asesor fiscal, auditor, abogado, notario, registrador…) la presente obra te permitirá poder asegurar con las máximas garantías las exigencias de cumplimiento normativo que derivan de la Ley y el Reglamento. La obra pone el foco en cómo detectar y comunicar (también a través de los nuevos canales internos de denuncia) las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales. En esta nueva edición, se abordan también cuestiones relacionadas con la prevención del blanqueo, el secreto profesional, el cumplimiento de la nueva Ley de Protección de Datos, o las posibles responsabilidades administrativas y/o penales en que se puede incurrir.

extraordinariamente práctica que ofrece a los sujetos obligados por la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales, los instrumentos y conocimientos imprescindibles para el cumplimiento de las obligaciones reguladas en la Ley 10/2010 y en su Reglamento de desarrollo, aprobado en mayo de 2014.

DELITOS ECONÓMICOS

DELITOS ECONÓMICOS  Análisis doctrinal y jurisprudencial
ref. 3152
449 páginas
Precio de Venta (IVA y Gastos de envío incluidos) EN PROMOCIÓN  75,21 €

9788490903568 portada: DELITOS ECONÓMICOS Análisis doctrinal y jurisprudencial [Pilar Gómez Pavón]

Adaptada a la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, que modifica el Código Penal de 1995, para trasponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo y abordar cuestiones de índole internacional

Un minucioso análisis teórico y jurisprudencial en torno a los delitos socioeconómicos. Se ofrece un recorrido completo que va desde la administración desleal hasta el delito de estafa a inversores, pasando por las insolvencias punibles y delitos societarios.

La presente obra parte de una concepción mixta del Derecho Penal económico, comprendiendo tanto los tipos que integrarían el concepto estricto como el amplio y abarcando consecuentemente los delitos contra la Hacienda y la Seguridad Social, así como los relativos al mercado y consumidores, y los delitos de frustración de la ejecución e insolvencias punibles.

OPERACIONES FRAUDULENTAS A TRAVÉS DE SOCIEDADES

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OPERACIONES FRAUDULENTAS A TRAVÉS DE SOCIEDADES  Detección por medio de la contabilidad y la investigación económica e implicaciones jurídicas
ref. 3145
612 páginas
Precio de Venta (IVA y Gastos de envío incluidos) EN PROMOCIÓN  77,30 €

9788490203910 portada: OPERACIONES FRAUDULENTAS A TRAVÉS DE SOCIEDADES Detección por medio de la contabilidad y la investigación económica e implicaciones jurídicas [Pedro Juez Martel]

La mayor parte de los delitos económicos —societarios, de insolvencias punibles, contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales― son cometidos a través de sociedades. El cohecho, la prevaricación, la estafa, el alzamiento de bienes o la apropiación indebida también se realizan mayoritariamente mediante empresas. La ocultación de bienes para no pagar puede tener claras consecuencias en testamentos, pensiones relacionadas con el divorcio o alimentos, valoraciones de empresas o la evitación de embargos.

Sin necesidad de tener conocimientos previos, ni contables ni jurídicos, tanto la metodología como la tipología y clasificación es obra del autor de los temas y ha servido como base en cursos tanto a Magistrados como a Fiscales.

Todos los ejemplos propuestos en el libro son reales, analizándose muchos casos tanto de aparición reciente en prensa (la trama Gürtel, la del "Emperador", las empresas de Ruiz Mateos, lo que hace Google, Apple o Microsoft para pagar menos impuestos,...), como otros surgidos de la práctica profesional y pericial del autor.

LA PRUEBA PERICIAL CONTABLE EN LAS JURISDICCIONES CIVIL, PENAL, CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA Y LABORAL

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LA PRUEBA PERICIAL CONTABLE EN LAS JURISDICCIONES CIVIL, PENAL, CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA Y LABORAL  7.ª Edición revisada, ampliada y actualizadacon las últimas modificaciones legislativas
ref. 3137
461 páginas
Precio de Venta (IVA y Gastos de envío incluidos) EN PROMOCIÓN  53,47 €

9788490903384 portada: LA PRUEBA PERICIAL CONTABLE EN LAS JURISDICCIONES CIVIL, PENAL, CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA Y LABORAL 7.ª Edición revisada, ampliada y actualizadacon las últimas modificaciones legislativas [José Carlos Balagué Doménech]

Se estructura en tres partes. La primera estudia el marco regulatorio relativo a la prueba de peritos común a las cuatro jurisdicciones (civil, penal, contencioso-administrativa y laboral), y la prueba pericial contable dentro de cada una de ellas. La segunda parte aborda la Metodología de la prueba pericial contable atendiendo a los aspectos de fondo y forma. La tercera parte incluye jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las audiencias, ofreciendo una selección de sentencias entre las consideradas más significativas respecto a la prueba pericial y al perito. Cierra la obra una selección de casos reales.

Imprescindible para economistas, titulados mercantiles, censores de cuentas y auditores que actúan ante los tribunales de justicia en funciones de perito judicial, interesados en actualizar sus conocimientos de derecho procesal en lo referente a la prueba pericial contable y/o económica, así como para profesionales sin experiencia judicial que deseen iniciarse en esta especial clase de prueba.

RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS ADMINISTRADORES

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ref. 3098
190 páginas
Precio de Venta (IVA y Gastos de envío incluidos) EN PROMOCIÓN  44,25 €

9788409029860 portada: RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS ADMINISTRADORES  [José Manuel Del Amo Sánchez]

Al abordar la responsabilidad penal de los administradores puede considerarse que esta es una cuestión relativamente novedosa en nuestro derecho penal.

Es a partir de la entrada en vigor del Código Penal de 1995, el llamado “Código Penal de la democracia” cuando podemos empezar a hablar como concepto con perfiles propios de responsabilidad penal de los administradores.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas está regulada en los artículos 31 bis a 31 quinquies del Código Penal. No obstante, destaca que, según el artículo 31 ter de esta norma, la responsabilidad penal de una persona jurídica es independiente de la que pueda tener la persona física que haya ejecutado el acto delictivo en sí (hasta el punto de que puede condenarse a una sin que se llegue a condenar a la otra). Por ello, consideramos pertinente hacer una mención de la responsabilidad penal de la persona física del administrador de una Sociedad.

En este caso, la regulación básica la encontramos en el artículo 31 del Código Penal, a cuyo tenor “El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre”. Esta redacción vino dada por la Ley Orgánica 1/2015, si bien el único cambio que introdujo respecto de la anterior fue la eliminación de la referencia a las faltas.

LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE EMPRESAS INSOLVENTES

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ref. 3084
424 páginas
Precio de Venta (IVA y Gastos de envío incluidos) EN PROMOCIÓN  94,97 €

9788490902967 portada: LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE EMPRESAS INSOLVENTES  [Antonio Moya Jiménez]

11 ediciones acreditan a esta obra como el referente bibliográfico en materia de responsabilidad de los administradores de empresas insolventes. Te ofrecemos todo lo que hay que saber sobre las acciones que cabe dirigir contra el patrimonio personal de los "administradores irresponsables".

Los constantes cambios sociales, económicos y empresariales que en estos últimos años se han venido sucediendo, han obligado al legislador español a una constante actualización de la normativa que afecta a las sociedades mercantiles, de ahí que la Ley de Sociedades de Capital, que fue publicada en el año 2010, haya sido ya modificada en cuatro ocasiones hasta su última reforma en 2014.

En lo referente a los concursos de acreedores de las sociedades mercantiles, la Ley Concursal 22/2003 también ha experimentado múltiples modificaciones en orden a tratar de evitar que las sociedades concursadas entren en proceso de liquidación, tratando de dar mayor protagonismo a los acuerdos con los acreedores. La última reforma de la Ley Concursal operada por el Real Decreto Ley 11/2014, de 5 de septiembre, también está ampliamente desarrollada en esta nueva edición.

DELITOS SOCIETARIOS Y CONDUCTAS AFINES

ref. 2998
1.517 páginas
Precio de Venta (-5%, IVA Incluido, Portes gratuitos) OFERTA ESPECIAL  142,50 €

9788490205792 portada: DELITOS SOCIETARIOS Y CONDUCTAS AFINES  [Fernando Sequeros Sazatornil y Manuel-Jesús Dolz Lago]

La proliferación de escándalos financieros en los últimos tiempos, que ha comportado el enjuiciamiento y condena de numerosos banqueros, amén de un sinfín de empresarios, relacionados con la presunta comisión de delitos societarios, apropiación indebida, falsedades y estafas, publicidad engañosa o uso de información privilegiada entre otros, justifica por sí sola la publicación actualizada de obras como la presente.

Merecerían destacarse, en este orden, como tales:

GUÍA PRÁCTICA SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL DE EMPRESAS Y PLANES DE PREVENCIÓN

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ref. 2995
430 páginas
Precio de Venta (IVA y Gastos de envío incluidos) EN PROMOCIÓN  63,75 €

9788490205839 portada: GUÍA PRÁCTICA SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL DE EMPRESAS Y PLANES DE PREVENCIÓN Compliance [Vicente Magro Servet]

Imprescindible para despejar las dudas que te surjan en la aplicación de la técnica del compliance programm, junto con las claves que necesitas para la introducción correcta de los programas de prevención jurídica y de cumplimiento normativo en la empresa.

Desarrolla de forma práctica toda la temática relativa al controvertido campo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ofreciendo las respuestas que la doctrina y la jurisprudencia nos muestran, ante el abundante casuismo que nos depara la introducción de este ámbito de la responsabilidad penal en las sociedades mercantiles y formas de evitarla por los profesionales, tanto jurídicos como de la empresa.

Incluye un amplio índice de materias con preguntas y respuestas que tratan de ofrecer al lector una salida a las innumerables interrogantes que están surgiendo en este terreno para el mundo de la empresa y los juristas dedicados a la técnica del compliance, destacando la temática relativa a la introducción correcta de los programas de prevención jurídica y de cumplimiento normativo en las empresas y la figura del compliance officer.

DELITOS SOCIETARIOS

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DELITOS SOCIETARIOS  Comentarios a los artículos 290 a 297 del Código Penal
ref. 2988
272 páginas
Precio de Venta (IVA y Gastos de envío incluidos) EN PROMOCIÓN  55,45 €

9788490901861 portada: DELITOS SOCIETARIOS Comentarios a los artículos 290 a 297 del Código Penal [Damián Flores Cacho y Álvaro Remón Peñalver]

El tráfico patrimonial adquiere cada vez mayores tintes de complejidad, lo que se traduce, lógicamente, en la creciente diversidad de los problemas que se suscitan y que tratan de solventarse con la norma jurídica.

Lo anterior no obliga a un profundo análisis del entramado normativo, lo que se hace más necesario cuando en el mismo coexisten institutos que hasta hace poco tiempo se alzaban como compartimentos estancos que tenían como común denominador su integración en un ordenamiento único.

Los delitos societarios son ejemplo paradigmático de lo que se dice, pues en los tipos de injusto contemplados por el legislador se mezclan supuestos fácticos privativos del Derecho de Sociedades a los que la norma anuda consecuencias propias del derecho punitivo.

LA NUEVA CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL Y SU CONCURSO CON FIGURAS AFINES

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ref. 2971
324 páginas
Precio de Venta (IVA y Gastos de envío incluidos) EN PROMOCIÓN  59,18 €

9788490901564 portada: LA NUEVA CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL Y SU CONCURSO CON FIGURAS AFINES  [Rafael Juan Juan Sanjosé]

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modificó el Código Penal, el delito de administración desleal ha experimentado un giro radical respecto de su configuración anterior. El propósito de la presente monografía es precisamente el examen en profundidad del nuevo delito genérico de administración desleal, incidiendo en la cuestión más problemática y que más discusiones doctrinales y jurisprudenciales suscita: su delimitación frente a las antiguas figuras de la apropiación indebida y la administración desleal societaria.

Del mismo modo, se dedica gran parte de la obra al estudio de los posibles concursos con otras figuras afines, destacando especialmente las relaciones con el nuevo art. 253 CP que regula la apropiación indebida aunque sin olvidar, por supuesto, otros tipos no menos frecuentes en la práctica forense.

A lo largo de la obra se da respuesta a otras cuestiones especialmente relevantes como la punición a los administradores que lo son colegiadamente e incluso al administrador persona jurídica. El bien jurídico protegido se presenta también como una cuestión central en el análisis de la figura, lo que obliga a desgranar qué se debe de entender por patrimonio y determinar qué bienes no integrarán el ámbito de protección del art. 252 CP.

EL NUEVO MARCO REGULATORIO DEL BLANQUEO DE CAPITALES

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EL NUEVO MARCO REGULATORIO DEL BLANQUEO DE CAPITALES  Incluye las últimas novedades en materia penal, administrativa y normativa europea (4ª directiva)
ref. 2898
499 páginas
Precio de Venta (IVA y Gastos de envío incluidos) EN PROMOCIÓN  88,82 €

9788490900659 portada: EL NUEVO MARCO REGULATORIO DEL BLANQUEO DE CAPITALES Incluye las últimas novedades en materia penal, administrativa y  normativa europea (4ª directiva) [Luis Manuel Lombardero Expósito]

Acceso a contenidos On-line con documentación relacionada

Encontramos en esta obra el actual marco normativo del blanqueo de capitales, así como sus antecedentes legislativos. Incluye, además, la normativa europea recién aprobada (la 4.ª directiva, entre otras), que si bien es ya Derecho vigente, aun no está traspuesta al Derecho nacional. Para ello se ha seguido como guía la amplia jurisprudencia sobre la materia, especialmente la procedente del TS y del TC. No evita este libro tampoco el análisis de esos fenómenos que se entrecruzan tantas y tantas veces con el blanqueo, apareciendo al final como una maraña inextricable: paraísos fiscales, operativas, hawala, intercambio de información, recuperación de activos...

No puede entenderse realmente el blanqueo de capitales sin conocer todas sus derivadas. En definitiva, esta obra constituye un análisis exhaustivo y pretendemos que totalizador del blanqueo de capitales y de todo aquello relacionado con el mismo.

DELITOS SOCIOECONÓMICOS

ref. 2877
560 páginas
Precio de Venta (IVA y Gastos de envío incluidos) EN PROMOCIÓN  53,25 €

9788416378159 portada: DELITOS SOCIOECONÓMICOS  [Vicente Magro Servet]

Esta 2ª edición incluye un profundo análisis de los delitos denominados de “guante blanco”.

Aborda el estudio de los cambios introducidos en el tratamiento de estos delitos por la Ley Orgánica 1/2015, por la que se modifica el Código Penal.

Los delitos son analizados desde el punto de vista civil, mercantil y penal.

Completada por la jurisprudencia y doctrina administrativa más reciente.

EL TESTAFERRO

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EL TESTAFERRO  Su prueba en el derecho y la política
ref. 2845
224 páginas
Precio de Venta (IVA y Gastos de envío incluidos) EN PROMOCIÓN  50,43 €

9788490204139 portada: EL TESTAFERRO Su prueba en el derecho y la política [Lluis Muñoz Sabaté]

Al comienzo de la obra, Lluis MUÑOZ SABATÉ hace una sucinta relación de aquellos casos que, relacionados con la corrupción, han utilizado la figura del testaferro como medio instrumental para la comisión del delito —así, Filesa, Roldán, Madrid Arena, EREs de Andalucía, Emperador, Noos, Malaya, Gürtel, Blasco o Campeón—. Tan simple enumeración pone en evidencia la participación cada vez más frecuente de personas interpuestas para la ocultación de la verdadera personalidad que subyace tras un patrimonio que quiere sustraerse al examen de legalidad.

Con todo, pese a su proliferación en estos últimos tiempos, el testaferro apenas ha recibido atención por parte de la doctrina. Y, sin embargo, es innegable que desde el punto de vista del Derecho es una cuestión que presenta un singular atractivo, máxime en lo relativo a la prueba, dado que por su propia entidad, tiene su razón de ser en hacer opaca la estructura bajo la que se esconde el delincuente que pretende burlar los controles establecidos en las normas.

LA TEORÍA DEL DELITO EN LA PRÁCTICA PENAL ECONÓMICA

ref. 2748
584 páginas
Precio de Venta (IVA y Gastos de envío incluidos) EN PROMOCIÓN  71,34 €

9788490201503 portada: LA TEORÍA DEL DELITO EN LA PRÁCTICA PENAL ECONÓMICA  [Jesús-María Silva Sánchez y Fernando Miró Llinares]

Los abogados que desarrollan su actividad en el ámbito del Derecho penal económico, ya como profesionales de la abogacía ya como asesores internos de las empresas, tienen ante sí retos importantes:

  • Por un lado, esta área del Derecho penal se halla sometida a un constante proceso de reforma legal, que obliga a una labor permanente de actualización
  • Por otro lado, sucede que los delitos económicos, bien sea por su estructura típica, bien por el contexto empresarial en que se imputa su comisión, ofrecen serias dificultades técnicas para su manejo a través de las categorías y conceptos de la teoría del delito tradicionalmente estudiada en las Facultades de Derecho.

EL TRATAMIENTO JURÍDICO-PENAL DE LA INVERACIDAD EN LA INFORMACIÓN SOCIAL

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EL TRATAMIENTO JURÍDICO-PENAL DE LA INVERACIDAD EN LA INFORMACIÓN SOCIAL  Una propuesta de revisión del artículo 290 del Código Penal
ref. 2559
608 páginas
Precio de Venta (IVA y Gastos de envío incluidos) EN PROMOCIÓN  76,96 €

9788490201473 portada: EL TRATAMIENTO JURÍDICO-PENAL DE LA INVERACIDAD EN LA INFORMACIÓN SOCIAL Una propuesta de revisión del artículo 290 del Código Penal [Julen Carreño Aguado]

La sociedad sobremoderna de la globalización, en la que en gran medida las corporaciones han reemplazado funcionalmente a los Estados en la configuración del orden normativo, ha entrado en el s. XXI sumida en una crisis de proporciones mundiales que excede lo meramente económico, pues trae causa de un origen bien distinto. Las debacles financieras sufridas por grandes compañías norteamericanas como Enron, WorldCom, Tyco o Adelphia revelan no sólo un casuismo de ingeniería contable y prácticas fraudulentas aisladas en cuanto a mecanicismos propios de una técnica económica «de moda», sino la profunda afectación de la cultura misma de gobierno corporativo exportada ejemplarmente y durante décadas por la hasta ahora considerada primera potencia.

CALIFICACIÓN DEL CONCURSO Y COEXISTENCIA DE LAS RESPONSABILIDADES CONCURSAL Y SOCIETARIA

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CALIFICACIÓN DEL CONCURSO Y COEXISTENCIA DE LAS RESPONSABILIDADES CONCURSAL Y SOCIETARIA  La Ley 38/2011, de 10 de octubre, y la primera jurisprudencia del Tribunal Supremo
ref. 2525
388 páginas
Precio de Venta (IVA y Gastos de envío incluidos) EN PROMOCIÓN  74,00 €

9788497903011 portada: CALIFICACIÓN DEL CONCURSO Y COEXISTENCIA DE LAS RESPONSABILIDADES CONCURSAL Y SOCIETARIA La Ley 38/2011, de 10 de octubre, y la primera jurisprudencia del Tribunal Supremo [Javier Hernando Mendívil]

La calificación del concurso como culpable suscita numerosas cuestiones de notorio interés, como son: la interpretación de la regla general (art. 164.1) sustentada en el dolo o la culpa grave en la generación o agravación de la insolvencia y en el régimen de presunciones iuris et de iure (art. 164.2) y iuris tantum (art. 165); las consecuencias jurídicas que la Ley impone a las personas afectadas por esa calificación; y la coexistencia del régimen societario de responsabilidad de administradores con el previsto por la Ley concursal.

COMENTARIOS A LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y EL RÉGIMEN SANCIONADOR DE LA LEY 7/2012

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ref. 2498
486 páginas
Precio de Venta (IVA y Gastos de envío incluidos) EN PROMOCIÓN  74,00 €

9788499544960 portada: COMENTARIOS A LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y EL RÉGIMEN SANCIONADOR DE LA LEY 7/2012  [José María Peláez Martos y Manuel Santolaya Blay]

Análisis comparativo y ejemplificado de la reforma operada por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

Las medidas que incorpora la Ley 7/2012 están orientadas a colocar nuestro sistema legal a la vanguardia de la lucha contra el fraude y aspiran a dos objetivos inmediatos:

  1. Incrementar la seguridad jurídica de nuestro ordenamiento tributario, diseñando un sistema más coherente técnicamente y más predecible, cuya menor litigiosidad permita liberar recursos que destinar a las actuaciones de control.
  2. Impactar directamente en los nichos de fraude detectados, causa de una importante fuente de detracción de ingresos públicos.

LA LLAMADA "AMNISTÍA FISCAL"

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LA LLAMADA "AMNISTÍA FISCAL"  Estudio pormenorizado de la Regulación Fiscal Especial (Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo)
ref. 2435
272 páginas
Precio de Venta (IVA y Gastos de envío incluidos) EN PROMOCIÓN  42,84 €

9788490142974 portada: LA LLAMADA

El profesor Cazorla Prieto, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, abogado y Académico de la Real de Jurisprudencia y Legislación, nos ofrece un completo ensayo jurídico sobre uno de los temas de mayor actualidad política, económica, ética y jurídica: la regularización fiscal especial cuya puerta ha abierto el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo.

A lo largo de su contenido se lleva a cabo un pormenorizado estudio de los problemas de constitucionalidad y de legalidad de la numerosa y variada normativa propia de la referida regularización fiscal. Con el mismo detalle se analizan sus elementos y sus variados efectos.

Al hilo de lo anterior, los interesados en tan delicada materia encontrarán soluciones concretas para los numerosos interrogantes que suscita la llamada amnistía fiscal.

RESPONSABILIDAD PENAL ANTE DELITOS COMETIDOS POR ADMINISTRADORES SOCIALES Y PERSONAS JURÍDICAS

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RESPONSABILIDAD PENAL ANTE DELITOS COMETIDOS POR ADMINISTRADORES SOCIALES Y PERSONAS JURÍDICAS  Adaptada a la Ley de Sociedades de Capital, a la reforma Código Penal, medidas de agilización procesal y al RDL 9/2012, 16 marzo
ref. 2387
532 páginas
Precio de Venta (-5%, IVA Incluido, Portes gratuitos) OFERTA ESPECIAL  90,90 €

9788497908955 portada: RESPONSABILIDAD PENAL ANTE DELITOS COMETIDOS POR ADMINISTRADORES SOCIALES Y PERSONAS JURÍDICAS Adaptada a la Ley de Sociedades de Capital, a la reforma Código Penal, medidas de agilización procesal y al RDL 9/2012, 16 marzo [José María Neila Neila]

Adaptada a la Ley de Sociedades de Capital, a la reforma del Código Penal de 2010 y a las medidas de agilización procesal de 2011; así como al RDL 9/2012, de 16 de marzo

Examina, a la luz de la reforma del Código Penal de 2010, al amplio catálogo de responsabilidades penales derivadas de delitos cometidos tanto por los administradores sociales como por las propias sociedades de capital, estas últimas en tanto que personas jurídicas penalmente responsables a partir de la introducción del artículo 31 bis del vigente Código Penal.

Realiza un detallado análisis individualizado de cada uno de los tipos penales susceptibles de desencadenar la imputabilidad de los administradores y/o de la propia sociedad: delitos societarios, falsedades documentales, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, acoso sexual, acoso laboral, insolvencias punibles, concurso de acreedores, estafas, apropiación indebida, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, etc.
La obra establece, en definitiva, el marco regulatorio al que quedan sometidos en el ámbito penal los administradores societarios cuando actúan, al menos aparentemente, en nombre de la sociedad que administran.

EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

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ref. 2318
976 páginas
Precio de Venta (-5%, IVA Incluido, Portes gratuitos) OFERTA ESPECIAL  85,74 €

9788499039589 portada: EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES  [Isidoro Blanco Cordero]

El blanqueo de capitales se va a convertir en los próximos años, si no lo es ya, en el delito estrella que, a modo de tipo de recogida, va a ser de aplicación cuando se descubra un delito que genera bienes.

Surgido para hacer frente al crimen organizado, las sucesivas reformas han extendido tanto su ámbito de aplicación que ahora comprende cualquier delito que origine bienes, incluidos los delitos de carácter económico.

La obra analiza de manera exhaustiva las tendencias más recientes en la legislación (nacional e internacional), en la jurisprudencia y en la doctrina en materia de blanqueo de capitales, sobre todo tras la reforma del delito mediante Ley Orgánica 5/2010, que ha introducido modificaciones de enorme relevancia.

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