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LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES


LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES  
ref. 3229
Alejandro Seoane Pedreira
Enero de 2020
210 páginas
Precio de Venta (IVA y Gastos de envío incluidos) EN PROMOCIÓN  39,26 €


9788413087559 portada: LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES  [Alejandro Seoane Pedreira]

Una visión práctica de la normativa de prevención de blanqueo de capitales. De forma que, este libro constituye una auténtica guía para la aplicación de la Ley 10/2010 por parte de los sujetos obligados. Focalizada en la prevención del delito.

Constituye una auténtica guía para la aplicación de la Ley 10/2010 por parte de los sujetos obligados.

Realiza un análisis detallado de cada uno de los sujetos obligados, las diferentes obligaciones, el régimen sancionador, junto con la aportación de un catálogo de operaciones sospechosas de blanqueo

Destinado a juristas y obligados por la normativa de prevención de blanqueo, Economistas, Auditores, Gestores, Joyeros, Comerciantes de Arte y profesionales del mundo financiero

SUMARIO

Introducción: La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Una introducción a su origen, fundamento y eficacia

Capítulo I. Los sujetos obligados por la Ley 10/2010

Capítulo II. Las obligaciones de los sujetos obligados

Capítulo III. El régimen administrativo sancionador

Capítulo IV. Catálogos de operaciones de riesgo en función del sujeto obligado

Bibliografía

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