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EL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

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EL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA  
ref. 2951
Antonio Pascual Cadena
Julio de 2016
434 páginas
Precio de Venta (IVA y Gastos de envío incluidos) EN PROMOCIÓN  83,88 €


9788490901212 portada: EL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA  [Antonio Pascual Cadena]

El “Compliance” permite instrumentalizar la función de vigilancia y control de riesgos legales en corporaciones y empresas, con vistas a prevenir la comisión de delitos.

La presente monografía se estructura en base a tres partes claramente diferenciadas. La primera analiza los conceptos propios de esta disciplina, siguiendo la Ley y los criterios jurisprudenciales estrictamente penales. La segunda, pone directamente el foco en el estudio de los riesgos concretos analizando sujetos, delitos y circunstancias, a partir de la doctrina jurisprudencial más reciente. Finalmente, en un tercer bloque se incluyen los modelos y formularios necesarios para poder materializar un “Compliance penal”, a fin de que puedan ser utilizados como referencia por los operadores jurídicos (jueces, fiscales, abogados, Compliance Officer, etc…).

Por su especial significación, cabe destacar el capítulo dedicado a la jurisprudencia penal referida a la aplicación del art.31 bis (actual 31 bis a quinquies). En este sentido, se ponen especialmente en valor las dos únicas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, así como la jurisprudencia menor de las audiencias provinciales. Por último, cabe señalar que a lo largo de la obra se pueden identificar numerosas referencias a la praxis norteamericana que, por ser la más antigua y avanzada, a menudo puede resultar clave como criterio de orientación.

SUMARIO

PARTE GENERAL

  • Capítulo I. Introducción al Derecho penal de las personas jurídicas
  • Capítulo II. Plan de cumplimiento normativo penal
  • Capítulo III. El contenido organizativo
  • Capítulo IV. El órgano de supervisión
  • Capítulo V. Procedimientos básicos
  • Capítulo VI. Plan de formación
  • Capítulo VII. Evaluación y validez del plan de prevención de riesgos penales
  • Capítulo VIII. Las sentencing guidelines o el enjuiciamiento del plan

PARTE ESPECIAL

EL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES Y SUS DERECHOS

  • Capítulo I. El Código ético de conducta
  • Capítulo II. Los riesgos penales
  • Capítulo III. Programas o canales de control
  • Capítulo IV. Programas o canales de denuncia
    Capítulo V. Medidas preventivas y medidas correctoras
    Capítulo VI. Sistemas de retoque, publicidad, poderes, reformas estatutarias y sociales, reformas en los convenios colectivos y laborales. Complementos reales al plan de cumplimiento
    Capítulo VII. Cuadros de determinación de las penas de los delitos de la compliance
    Capítulo VIII. Derechos fundamentales de las personas jurídicas y defensa

MODELOS PRÁCTICOS

  1. Modelo de código ético
  2. Modelo de programa de prevención
  3. Modelo de POWER POINT. Presentación
  4. Modelo de comunicación a clientes y proveedores
  5. Modelos de denuncias
  6. Modelos de entrevistas personales
  7. Modelos de poderes
  8. Modelos de contratos entre empresa y asesores de compilance
  9. Modelo de solicitud de información y documentación, asesores
  10. Modelo de cláusulas compliance de convenio colectivo y laboral
  11. Modelo de certificado de cumplimiento
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