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BLANQUEO DE CAPITALES

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BLANQUEO DE CAPITALES  Obligaciones de empresas y profesionales en la nueva ley
ref. 1905
José María Peláez Martos
Diciembre 2010
616 páginas
Precio de Venta (IVA y Gastos de envío incluidos) EN PROMOCIÓN  74,16 €


9788499542218 portada: BLANQUEO DE CAPITALES Obligaciones de empresas y profesionales en la nueva ley [José María Peláez Martos]

Con este manual podrá conocer con detalle la nueva regulación legal del blanqueo de capitales establecida por la ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, la cual establece una serie de medidas de obligado cumplimiento para empresas y profesionales.

En el libro se examinan con detalle todas las obligaciones de empresas y profesionales relacionadas con sus clientes, la colaboración con los organismos correspondientes, la conservación de documentación, formación de los empleados, y medidas de control interno del propio empresario o profesional, así como las posibles sanciones en caso de incumplimiento.

El autor explica cómo efectuar las comunicaciones a los organismos de control y los listados de operaciones sospechosas, particularizados en algunos casos para cada actividad empresarial o profesional. A lo largo de la obra se enumeran más de 500 tipos de operaciones sospechosas que pueden servir de guía para los empresarios y profesionales.

SUMARIO

  • CAPITULO I. CONCEPTOS GENERALES
    • LUCHA INTERNACIONAL CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
    • EL BLANQUEO DE CAPITALES EN ESPAÑA
    • DIFERENCIA ENTRE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
    • CONCEPTO DE BLANQUEO
    • INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN EL BLANQUEO DE CAPITALES
    • UTILIZACIÓN DE LOS PARAISOS FISCALES EN EL BLANQUEO DE CAPITALES
    • TIPOLOGÍAS HABITUALES DE BLANQUEO
    • ALGUNOS CASOS DE BLANQUEO
  • CAPITULO II. OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
    • CONOCIMIENTO DE LOS CLIENTES Y DE SU NEGOCIO
    • ANALISIS DE OPERACIONES O NEGOCIOS DE LOS CLIENTES
    • OBLIGACIONES RELATIVAS A PERSONAS CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA
    • ABSTENCIÓN DE EJECUCIÓN EN DETERMINADAS OPERACIONES
    • PROHIBICIÓN DE REVELACIÓN A LOS CLIENTES DE LAS COMUNICACIONES AL SEPBLAC
    • DECLARACIÓN DE MEDIOS DE PAGO
    • OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES EN GENERAL
    • COMUNICACIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS POR INDICIO
    • COMUNICACIÓN SISTEMÁTICA DE OPERACIONES
    • COLABORACIÓN CON EL SEPBLAC
    • CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS
    • APROBACIÓN POR ESCRITO Y APLICACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ADECUADOS
    • APROBACIÓN DE UNA POLÍTICA EXPRESA DE ADMISIÓN DE CLIENTES
    • DESIGNACIÓN DE UN REPRESENTANTE ANTE EL SEPBLAC
    • CREACIÓN DE UN ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
    • APROBACIÓN DE UN MANUAL DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO
    • EXAMEN ANUAL POR UN EXPERTO EXTERNO
    • OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LOS EMPLEADOS
    • OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON AGENCIAS, SUCURSALES Y FILIALES EN TERCEROS PAÍSES
  • CAPITULO III. SUJETOS OBLIGADOS
    • RELACIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS
    • ENTIDADES DE CRÉDITO
    • ENTIDADES ASEGURADORAS Y CORREDORES DE SEGUROS
    • EMPRESAS DE SERVICIOS DE INVERSIÓN
    • SOCIEDADES GESTORAS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA Y LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN CUYA GESTIÓN NO ESTÉ ENCOMENDADA A UNA SOCIEDAD GESTORA.
    • ENTIDADES GESTORAS DE FONDOS DE PENSIONES
    • SOCIEDADES GESTORAS DE ENTIDADES DE CAPITAL-RIESGO Y LAS SOCIEDADES DE CAPITAL-RIESGO CUYA GESTIÓN NO ESTÉ ENCOMENDADA A UNA SOCIEDAD GESTORA.
    • SOCIEDADES DE GARANTÍA RECIPROCA
    • ENTIDADES DE PAGO
    • PERSONAS QUE EJERZAN PROFESIONALMENTE ACTIVIDADES DE CAMBIO DE MONEDA Y GESTIÓN DE TRANSFERENCIAS
    • SERVICIOS POSTALES RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES DE GIRO O TRANSFERENCIA
    • PERSONAS DEDICADAS PROFESIONALMENTE A LA INTERMEDIACIÓN EN LA CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS O CRÉDITOS
    • PROMOTORES INMOBILIARIOS Y QUIENES EJERZAN PROFESIONALMENTE ACTIVIDADES DE AGENCIA, COMISIÓN O INTERMEDIACIÓN EN LA COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES.
    • NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD, MERCANTILES Y DE BIENES MUEBLES
    • ABOGADOS, PROCURADORES U OTROS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
    • AUDITORES DE CUENTAS, CONTABLES EXTERNOS, ASESORES FISCALES Y OTROS PROFESIONALES
    • CASINOS DE JUEGO
    • PERSONAS QUE COMERCIEN PROFESIONALMENTE CON JOYAS, PIEDRAS O METALES PRECIOSOS, Y CON OBJETOS DE ARTE O ANTIGÜEDADES
    • PERSONAS QUE EJERZAN PROFESIONALMENTE LAS ACTIVIDADES DE LA LEY 43/2007, EN LAS QUE EXISTE LA CONTRATACIÓN DE BIENES CON OFERTA DE RESTITUCIÓN DEL PRECIO.
    • PERSONAS QUE EJERZAN ACTIVIDADES DE DEPÓSITO, CUSTODIA O TRANSPORTE PROFESIONAL DE FONDOS O MEDIOS DE PAGO.
    • PERSONAS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN, EXPLOTACIÓN Y COME CIALIZACIÓN DE LOTERÍAS U OTROS JUEGOS DE AZAR RESPECTO DE LAS OPERACIONES DE PAGO DE PREMIOS.
    • PERSONAS FÍSICAS QUE EFECTÚEN MOVIMIENTOS DE MEDIOS DE PAGO SUPERIOR A DETERMINADOS IMPORTES.
    • OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES EN GENERAL
    • FUNDACIONES Y ASOCIACIONES
    • GESTORES DE SISTEMAS DE PAGO Y DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES Y PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASÍ COMO LOS GESTORES DE TARJETAS DE CRÉDITO O ** DÉBITO EMITIDAS POR OTRAS ENTIDADES.
    • COLABORACIÓN DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS
  • CAPITULO IV. RÉGIMEN SANCIONADOR
    • CUADRO DE INFRACCIONES DE LA LEY 10/2010 DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
    • SANCIONES
    • OTRAS CUESTIONES
  • CAPITULO V. ANEXO NORMATIVO
    • NORMATIVA
    • ANTECEDENTES INTERNACIONALES
Una unidad de:
BLANQUEO DE CAPITALES
(ref. 1905)
IMPORTE TOTAL
(impuestos incluidos)
74,16