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GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL COMPLIANCE EN LA EMPRESA


GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL COMPLIANCE EN LA EMPRESA  
ref. 3028
Javier Puyol Montero
septiembre de 2017
395 páginas
Precio de Venta (IVA y Gastos de envío incluidos) EN PROMOCIÓN  75,98 €


9788490902400 portada: GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL COMPLIANCE EN LA EMPRESA  [Javier Puyol Montero]

Delimita, desde un punto de vista práctico, el contenido de un Compliance ajustado al máximo a la realidad de las empresas y que no solo pretende abarcar la implementación de elementos de prevención en aras a evitar la producción de hechos delictivos sino que va mucho más allá, al tratar de construir y analizar un modelo de Compliance basado tanto en los valores típicamente empresariales como en aquellas normas, usos y prácticas que resultan comunes en cualquier empresa o persona jurídica.

Se dedica especial atención al diseño integral de un sistema de Compliance; al mantenimiento del modelo y su actualización periódica; la gestión del riesgo y su control; la función del Compliance Officer; el canal de denuncias; etc. En definitiva, a diferencia de otros estudios, se han tratado de analizar los elementos más transcendentes de esta nueva institución aportando de una manera positiva, ideas y valoraciones que permitan dibujar un mapa global de riesgos que haga posible la identificación y evaluación de los mismos.

SUMARIO

  • Capítulo 1. El entorno regulatorio del Compliance
    • por Silvia ELÍAS BERNARDOS y Teresa MARTÍN CASTRO
  • Capítulo 2. La corrupción pública
    • por Javier PUYOL
  • Capítulo 3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas
    • por Eduardo DE URBANO CASTRILLO
  • Capítulo 4. Análisis de las conductas empresariales con- tenidas en el Código Penal
    • por César DE RIVAS VERDES–MONTENEGRO
  • Capítulo 5. Compliance y blanqueo de capitales
    • por Carlos Miguel BAUTISTA SAMANIEGO
  • Capítulo 6. La prevención del fraude y de la corrupción
    • por Francisco Manuel BRUÑEN BARBERÁ
  • Capítulo 7. Diseño de un sistema de Compliance
    • por Iñigo GÓMEZ BERRUEZO
  • Capítulo 8. Gestión del riesgo de Compliance y su control*
    • por Óscar LÓPEZ RODRÍGUEZ
  • Capítulo 9. Los canales de denuncia como parte integrante de los programas Compliance
    • por Jesús MANDRÍ ZÁRATE
  • Capítulo 10. El código ético de conducta
    • por Jesús MANDRÍ ZÁRATE
  • Capítulo 11. El mantenimiento constante del modelo de Compliance y su actualización periódica
    • por Javier PUYOL
  • Capítulo 12. Cultura de Cumplimiento
    • por Eduardo NAVARRO VILLAVERDE
  • Capítulo 13. La defensa jurídico–penal de las personas jurídicas
    • por Fernando MARÍN RIAÑO y Esther GORJÓN RODRÍGUEZ
  • Capítulo 14. El conocimiento del funcionamiento de la empresa para la elaboración de un programa de cumplimiento normativo
    • por Macarena GAY TERÁN
  • Capítulo 15. El Compliance Officer
    • por Javier PUYOL
Una unidad de:
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