FRAUDE FISCAL, BLANQUEO DE CAPITALES Y CORRUPCIÓN EN EL SECTOR INMOBILIARIO | www.zaralibro.com

FRAUDE FISCAL, BLANQUEO DE CAPITALES Y CORRUPCIÓN EN EL SECTOR INMOBILIARIO

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FRAUDE FISCAL, BLANQUEO DE CAPITALES Y CORRUPCIÓN EN EL SECTOR INMOBILIARIO  
ref. 2140
José María Peláez Martos
1ª Ed. Mayo de 2009
500 Págs.
Precio de Venta (-5%, IVA Incluido, Portes gratuitos) OFERTA ESPECIAL  74,10 €


9788482358369 portada: FRAUDE FISCAL, BLANQUEO DE CAPITALES Y CORRUPCIÓN EN EL SECTOR INMOBILIARIO  [José María Peláez Martos]

LA ÚNICA OBRA DEL MERCADO QUE ABORDA DE FORMA EXHAUSTIVA TRES GRAVES PROBLEMAS DEL “MOTOR DE LA ECONOMÍA”: FRAUDE FISCAL, BLANQUEO DE CAPITALES Y CORRUPCIÓN

  • 1. Conozca las conductas delictivas más habituales y los instrumentos utilizados.
  • 2. Sepa qué medidas ha aprobado el Gobierno para combatirlas.
  • 3. Conozca las propuestas de otros colectivos como Notarios, Registradores de la Propiedad y Mercantiles, Inspectores de Hacienda del Estado o diversas Fundaciones.
    • Estudio detallado de los diferentes casos de fraude fiscal que se producen en el sector inmobiliario y de la construcción, así como de las medidas y propuestas para erradicarlos o prevenirlos.
    • 168 supuestos diferentes de fraude fiscal en el sector, catalogados y explicados por el autor.
    • Análisis de la figura del blanqueo de capitales, de su estrecha relación con el sector inmobiliario y de las obligaciones formales y de información impuesta por la
    • Administración para su prevención y control.
    • Repaso a los procedimientos de inspección tributaria y de su adaptación a las exigencias del sector inmobiliario.
    • Listado de más de 200 medidas propuestas por el Gobierno, Inspectores de Hacienda del Estado, Notarios, Registradores de la Propiedad y Mercantiles, y diversas
    • Fundaciones contra el fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción urbanística.
    • Numerosos ejemplos y casos prácticos que abarcan todas las materias.

SUMARIO

I. EL SECTOR INMOBILIARIO EN ESPAÑA

  • Datos del sector.
  • Evolución de la vivienda en España.
  • Fraudes en el sector.

II. EL FRAUDE FISCAL EN ESPAÑA.

  • Cuantificación del fraude.
  • Opinión de los ciudadanos sobre el fraude fiscal.
  • Planes de actuación de la administración tributaria contra el fraude fiscal.
  • Propuestas contra el fraude fiscal de los inspectores de hacienda del estado.
  • Propuestas contra el fraude en el documento de la Fundación Alternativas.
  • Decálogo de medidas.
  • Conclusiones.

III. FRAUDE FISCAL EN EL SECTOR INMOBILIARIO.

  • Notas características.
  • Principales instrumentos utilizados en el fraude fiscal del sector inmobiliario.
  • Medidas de la administración tributaria contra el fraude fiscal en el sector inmobiliario
  • Medidas propuestas por los notarios contra el fraude fiscal en el sector inmobiliario
  • Medidas propuestas por los registradores de la propiedad y mercantiles contra el fraude fiscal en el sector inmobiliario. Soluciones registrales para la prevención del fraude fiscal.
  • Resultados de las inspecciones en el sector inmobiliario.

IV. FRAUDES EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS INMOBILIARIAS.

  • Recalificación y urbanización de terrenos
  • Promoción inmobiliaria
  • Construcción
  • Contratación y subcontratación
  • Intermediación inmobiliaria y financiera

V. INGENIERÍA FISCAL CON OPERACIONES INMOBILIARIAS.

  • Interpretación de las normas tributarias
  • Calificación de las normas tributarias
  • Integración (analogía)
  • Conflicto en la aplicación de la norma tributaria (antiguo fraude de ley)
  • La economía de opción
  • El negocio indirecto
  • Simulación
  • Medidas para actuar contra la ingeniería fiscal

VI. FRAUDES EN LOS IMPUESTOS.

  • Impuesto sobre Sociedades.
  • Impuesto sobre el Valor Añadido.
  • Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
  • Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

VII. LA INSPECCIÓN DEL SECTOR INMOBILIARIO.

  • Planes de inspección del sector inmobiliario.
  • Deslocalización. Competencia territorial de la inspección.
  • Supuestos de responsabilidad tributaria.
  • Medidas cautelares.
  • Requerimientos de obtención de información.
  • Investigación de cuentas bancarias.
  • Estimación indirecta de bases
  • Régimen sancionador
  • Delito contra la hacienda pública
  • Delito de falsedad documental

VIII. EL BLANQUEO DE CAPITALES EN EL SECTOR INMOBILIARIO

  • Concepto de blanqueo de capitales.
  • Instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales.
  • Utilización de los paraísos fiscales en el blanqueo de capitales.
  • Situación del blanqueo de capitales en España.
  • Obligación de comunicar operaciones sospechosas.
  • Catálogo de operaciones de riesgo
  • Obligaciones de las empresas inmobiliarias en relación con el blanqueo de capitales.
  • Utilización del sector inmobiliario para el blanqueo de capitales.

IX. LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA EN ESPAÑA.

  • Causas de la corrupción urbanística.
  • Tipología de irregularidades
  • Mapa de la corrupción urbanística en España.
  • Propuestas contra la corrupción urbanística.
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FRAUDE FISCAL, BLANQUEO DE CAPITALES Y CORRUPCIÓN EN EL SECTOR INMOBILIARIO
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